Положение о совете директоров (наблюдательном совете) акционерного общества - скачать бесплатно
На странице представлен образец бланка документа «Положение о совете директоров (наблюдательном совете) акционерного общества» с возможностью скачать его на ПК или телефон бесплатно
Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.
Положение о совете директоров (наблюдательном совете) акционерного общества
Что такое Положение о совете директоров?
Положение о совете директоров (наблюдательном совете) акционерного общества — это внутренний документ, который определяет порядок формирования, полномочия, права и обязанности совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества.
Где используется Положение о совете директоров?
Положение о совете директоров является обязательным для всех акционерных обществ и применяется в следующих ситуациях:
* При создании акционерного общества
* При внесении изменений в устав акционерного общества
* При выходе акционера из акционерного общества
* При ликвидации акционерного общества
Что включает в себя Положение о совете директоров?
Типовое Положение о совете директоров акционерного общества содержит следующие разделы:
* Общие положения
* Порядок формирования совета директоров
* Полномочия совета директоров
* Права и обязанности членов совета директоров
* Порядок проведения заседаний совета директоров
* Принятие решений советом директоров
* Ответственность членов совета директоров
Что вы можете скачать на этой странице?
На этой странице вы можете бесплатно скачать шаблон Положения о совете директоров (наблюдательном совете) акционерного общества. Шаблон подготовлен профессиональными юристами и соответствует действующему законодательству.
Как использовать шаблон Положения о совете директоров?
Вы можете использовать шаблон Положения о совете директоров в качестве основы для разработки собственного положения. Для этого вам необходимо:
* Внимательно изучить шаблон
* Внести необходимые изменения, учитывая специфику вашего акционерного общества
* Утвердить Положение на общем собрании акционеров
Важная информация!
Обращаем ваше внимание, что сайт docspapers.ru не несет ответственности за любые потери, возникшие в результате использования шаблонов и документов, размещенных на сайте. Мы рекомендуем вам всегда обращаться к квалифицированному юристу за консультацией и проверкой документов перед их использованием.
Раздел 1. Общие положения
1.1. Совет директоров (наблюдательный совет) (далее - Совет) является коллегиальным органом управления акционерного общества (далее - Общество).
1.2. Совет руководствуется в своей деятельности действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением, а также иными внутренними документами Общества.
1.3. Совет создается на основании решения общего собрания акционеров.
1.4. Члены Совета избираются общим собранием акционеров из числа акционеров Общества на срок, установленный Уставом Общества. Количество членов Совета определяется Уставом Общества.
Раздел 2. Порядок формирования Совета
2.1. Совет формируется в составе председателя Совета, заместителя председателя Совета и членов Совета.
2.2. Председатель Совета и заместитель председателя Совета избираются из состава членов Совета на первом заседании Совета.
2.3. Члены Совета избираются общим собранием акционеров по представлению Совета путем голосования.
2.4. Член Совета может быть досрочно освобожден от своей должности решением общего собрания акционеров.
Раздел 3. Полномочия Совета
3.1. Совет осуществляет следующие полномочия:
3.1.1. Определяет основные направления деятельности Общества;
3.1.2. Принимает решение о создании, реорганизации или ликвидации филиалов и представительств Общества;
3.1.3. Утверждает годовой отчет, бухгалтерскую отчетность, годовой план и отчет о его выполнении;
3.1.4. Принимает решение о распределении прибыли, выплате дивидендов и иных выплат акционерам;
3.1.5. Утверждает внутренние документы Общества;
3.1.6. Назначает и освобождает от должности генерального директора Общества, членов правления Общества, а также иных должностных лиц Общества;
3.1.7. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные Уставом Общества.
Раздел 4. Права и обязанности членов Совета
4.1. Члены Совета имеют право:
4.1.1. Получать информацию о деятельности Общества, необходимую для осуществления своих полномочий;
4.1.2. Участвовать в заседаниях Совета;
4.1.3. Выступать с предложениями по вопросам, рассматриваемым Советом;
4.1.4. Голосовать по вопросам, рассматриваемым Советом.
4.2. Члены Совета обязаны:
4.2.1. Добросовестно исполнять свои обязанности;
4.2.2. Соблюдать конфиденциальность информации, ставшей им известной в связи с исполнением своих обязанностей;
4.2.3. Не использовать в личных целях информацию, ставшую им известной в связи с исполнением своих обязанностей.
Раздел 5. Порядок проведения заседаний Совета
5.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
5.2. Заседания Совета созываются председателем Совета.
5.3. Повестка дня заседания Совета формируется председателем Совета и утверждается на самом заседании.
5.4. Решения на заседаниях Совета принимаются простым большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании.
5.5. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывается председателем Совета и секретарем Совета.
Раздел 6. Принятие решений Советом
6.1. Совет принимает решения по вопросам, входящим в его компетенцию, на заседаниях Совета.
6.2. Решения Совета принимаются простым большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании.
6.3. Решения Совета по вопросам, связанным с одобрением сделок с заинтересованностью, принимаются не менее ¾ голосов членов Совета.
Раздел 7. Ответственность членов Совета
7.1. Члены Совета несут ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Положение о совете директоров (наблюдательном совете) акционерного общества: загрузите образец здесь
В соответствии с действующим законодательством, Положение о совете директоров (наблюдательном совете) является важнейшим корпоративным документом, регулирующим порядок формирования, компетенцию и деятельность данного органа управления акционерного общества.
Совет директоров (наблюдательный совет) – это коллегиальный орган управления, осуществляющий общее руководство деятельностью общества, подотчетный общему собранию акционеров.
Положение о совете директоров определяет:
- компетенцию и полномочия совета директоров;
- порядок формирования и избрания его членов;
- процедуру принятия решений;
- ответственность членов совета директоров.
На данной странице сайта Docspapers.ru вы можете бесплатно скачать актуальный образец Положения о совете директоров (наблюдательном совете) акционерного общества. Этот документ составлен в соответствии с действующим законодательством и содержит все необходимые положения для эффективного функционирования органа управления.
Файл доступен в формате Word, что позволяет легко отредактировать его под индивидуальные потребности вашего акционерного общества.
Использование данного образца значительно сэкономит ваше время и усилия, необходимые для разработки собственного Положения о совете директоров.
Вы можете скачать образец Положения прямо сейчас, нажав на кнопку Скачать.
Обращаем ваше внимание, что сайт Docspapers.ru не несет ответственности за любые убытки или ущерб, возникшие в результате использования данного образца. Мы всегда рекомендуем обращаться к квалифицированному юристу для получения профессиональной консультации по корпоративным вопросам.
Источник: https://docspapers.ru/downloads/polozhenie-o-sovete-direktorov-nablyudatelnom-sovete-akczionernogo-obshhestva-2/
Просмотр файла онлайн через сервисы Microsoft Office / Google Docs
Если вдруг вы видите пустой блок, перезагрузите страницу
Рейтинг документа:
Оценка: 0
Поделитесь документом с друзьями:
Скачать файл в формате .doc
Ссылка откроется в новом окне.
Сохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно.
Положение о совете директоров (наблюдательном совете) акционерного общества - скачать бесплатно
На странице представлен образец бланка документа «Положение о совете директоров (наблюдательном совете) акционерного общества» с возможностью скачать его на ПК или телефон бесплатно
Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.
Положение о совете директоров (наблюдательном совете) акционерного общества
Что такое Положение о совете директоров?
Положение о совете директоров (наблюдательном совете) акционерного общества — это внутренний документ, который определяет порядок формирования, полномочия, права и обязанности совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества.
Где используется Положение о совете директоров?
Положение о совете директоров является обязательным для всех акционерных обществ и применяется в следующих ситуациях:
* При создании акционерного общества
* При внесении изменений в устав акционерного общества
* При выходе акционера из акционерного общества
* При ликвидации акционерного общества
Что включает в себя Положение о совете директоров?
Типовое Положение о совете директоров акционерного общества содержит следующие разделы:
* Общие положения
* Порядок формирования совета директоров
* Полномочия совета директоров
* Права и обязанности членов совета директоров
* Порядок проведения заседаний совета директоров
* Принятие решений советом директоров
* Ответственность членов совета директоров
Что вы можете скачать на этой странице?
На этой странице вы можете бесплатно скачать шаблон Положения о совете директоров (наблюдательном совете) акционерного общества. Шаблон подготовлен профессиональными юристами и соответствует действующему законодательству.
Как использовать шаблон Положения о совете директоров?
Вы можете использовать шаблон Положения о совете директоров в качестве основы для разработки собственного положения. Для этого вам необходимо:
* Внимательно изучить шаблон
* Внести необходимые изменения, учитывая специфику вашего акционерного общества
* Утвердить Положение на общем собрании акционеров
Важная информация!
Обращаем ваше внимание, что сайт docspapers.ru не несет ответственности за любые потери, возникшие в результате использования шаблонов и документов, размещенных на сайте. Мы рекомендуем вам всегда обращаться к квалифицированному юристу за консультацией и проверкой документов перед их использованием.
Раздел 1. Общие положения
1.1. Совет директоров (наблюдательный совет) (далее - Совет) является коллегиальным органом управления акционерного общества (далее - Общество).
1.2. Совет руководствуется в своей деятельности действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением, а также иными внутренними документами Общества.
1.3. Совет создается на основании решения общего собрания акционеров.
1.4. Члены Совета избираются общим собранием акционеров из числа акционеров Общества на срок, установленный Уставом Общества. Количество членов Совета определяется Уставом Общества.
Раздел 2. Порядок формирования Совета
2.1. Совет формируется в составе председателя Совета, заместителя председателя Совета и членов Совета.
2.2. Председатель Совета и заместитель председателя Совета избираются из состава членов Совета на первом заседании Совета.
2.3. Члены Совета избираются общим собранием акционеров по представлению Совета путем голосования.
2.4. Член Совета может быть досрочно освобожден от своей должности решением общего собрания акционеров.
Раздел 3. Полномочия Совета
3.1. Совет осуществляет следующие полномочия:
3.1.1. Определяет основные направления деятельности Общества;
3.1.2. Принимает решение о создании, реорганизации или ликвидации филиалов и представительств Общества;
3.1.3. Утверждает годовой отчет, бухгалтерскую отчетность, годовой план и отчет о его выполнении;
3.1.4. Принимает решение о распределении прибыли, выплате дивидендов и иных выплат акционерам;
3.1.5. Утверждает внутренние документы Общества;
3.1.6. Назначает и освобождает от должности генерального директора Общества, членов правления Общества, а также иных должностных лиц Общества;
3.1.7. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные Уставом Общества.
Раздел 4. Права и обязанности членов Совета
4.1. Члены Совета имеют право:
4.1.1. Получать информацию о деятельности Общества, необходимую для осуществления своих полномочий;
4.1.2. Участвовать в заседаниях Совета;
4.1.3. Выступать с предложениями по вопросам, рассматриваемым Советом;
4.1.4. Голосовать по вопросам, рассматриваемым Советом.
4.2. Члены Совета обязаны:
4.2.1. Добросовестно исполнять свои обязанности;
4.2.2. Соблюдать конфиденциальность информации, ставшей им известной в связи с исполнением своих обязанностей;
4.2.3. Не использовать в личных целях информацию, ставшую им известной в связи с исполнением своих обязанностей.
Раздел 5. Порядок проведения заседаний Совета
5.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
5.2. Заседания Совета созываются председателем Совета.
5.3. Повестка дня заседания Совета формируется председателем Совета и утверждается на самом заседании.
5.4. Решения на заседаниях Совета принимаются простым большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании.
5.5. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывается председателем Совета и секретарем Совета.
Раздел 6. Принятие решений Советом
6.1. Совет принимает решения по вопросам, входящим в его компетенцию, на заседаниях Совета.
6.2. Решения Совета принимаются простым большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании.
6.3. Решения Совета по вопросам, связанным с одобрением сделок с заинтересованностью, принимаются не менее ¾ голосов членов Совета.
Раздел 7. Ответственность членов Совета
7.1. Члены Совета несут ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Положение о совете директоров (наблюдательном совете) акционерного общества: загрузите образец здесь
В соответствии с действующим законодательством, Положение о совете директоров (наблюдательном совете) является важнейшим корпоративным документом, регулирующим порядок формирования, компетенцию и деятельность данного органа управления акционерного общества.
Совет директоров (наблюдательный совет) – это коллегиальный орган управления, осуществляющий общее руководство деятельностью общества, подотчетный общему собранию акционеров.
Положение о совете директоров определяет:
- компетенцию и полномочия совета директоров;
- порядок формирования и избрания его членов;
- процедуру принятия решений;
- ответственность членов совета директоров.
На данной странице сайта Docspapers.ru вы можете бесплатно скачать актуальный образец Положения о совете директоров (наблюдательном совете) акционерного общества. Этот документ составлен в соответствии с действующим законодательством и содержит все необходимые положения для эффективного функционирования органа управления.
Файл доступен в формате Word, что позволяет легко отредактировать его под индивидуальные потребности вашего акционерного общества.
Использование данного образца значительно сэкономит ваше время и усилия, необходимые для разработки собственного Положения о совете директоров.
Вы можете скачать образец Положения прямо сейчас, нажав на кнопку Скачать.
Обращаем ваше внимание, что сайт Docspapers.ru не несет ответственности за любые убытки или ущерб, возникшие в результате использования данного образца. Мы всегда рекомендуем обращаться к квалифицированному юристу для получения профессиональной консультации по корпоративным вопросам.
Источник: https://docspapers.ru/downloads/polozhenie-o-sovete-direktorov-nablyudatelnom-sovete-akczionernogo-obshhestva-2/
Скачать Положение о совете директоров (наблюдательном совете) акционерного общества в формате .doc и распечатать бесплатно и без регистрации