Уведомление о согласовании правил внутреннего контроля организации требованиям законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

На странице представлен образец бланка документа «Уведомление о согласовании правил внутреннего контроля организации требованиям законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» с возможностью скачать его на ПК или телефон бесплатно

Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.

Уведомление о согласовании правил внутреннего контроля организации требованиям законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – Уведомление) является официальным извещением, которое кредитные и некредитные финансовые организации, а также иные субъекты, обязанные осуществлять противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, направляют уполномоченному федеральному органу исполнительной власти – Росфинмониторингу.

Уведомление представляет собой документ, содержащий сведения о принятых организацией Правилах внутреннего контроля (далее – ПВК), которые определяют механизмы и процедуры противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), включая порядок выявления и оценки рисков совершения операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма, порядок и сроки проведения идентификации и проверки клиентов и выгодоприобретателей, а также порядок сообщения в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю.

На этой странице сайта Docspapers.ru Вы можете скачать образцы Уведомлений о согласовании ПВК требованиям законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ. Мы подготовили для Вас актуальные формы документов, которые соответствуют действующему законодательству. Вы можете скачать их бесплатно в различных форматах: Word, PDF, Excel.

Образцы Уведомлений включают следующую информацию:

• Наименование и организационно-правовая форма организации;
• Адрес места нахождения организации, почтовые реквизиты;
• Дата принятия ПВК;
• Информация о наличии у организации лицензии на осуществление определенных видов деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации (при наличии);
• Подпись руководителя организации или уполномоченного лица.

Уведомление должно быть представлено в Росфинмониторинг в течение 30 рабочих дней с даты принятия ПВК. Мы рекомендуем Вам своевременно направить Уведомление для обеспечения соответствия деятельности организации требованиям законодательства о ПОД/ФТ и минимизации рисков применения санкций.

Пожалуйста, обратите внимание на следующие важные моменты:

1. Законодательство о ПОД/ФТ регулярно изменяется, поэтому мы рекомендуем Вам следить за обновлениями на нашем сайте и своевременно вносить необходимые изменения в свои ПВК и Уведомление.
2. Представленные на этой странице образцы Уведомлений являются примерными и могут быть адаптированы в соответствии с особенностями Вашей организации.
3. Мы не несем ответственности за любые убытки, понесенные в результате использования представленных на этой странице документов. Рекомендуем Вам всегда обращаться за квалифицированной юридической помощью для получения консультаций и разъяснений по вопросам ПОД/ФТ.

Источник: https://docspapers.ru/downloads/uvedomlenie-o-soglasovanii-pravil-vnutrennego-kontrolya-organizaczii-trebovaniyam-zakonodatelstva-rossijskoj-federaczii-o-protivodejstvii-legalizaczii-otmyvaniyu-dohodov-poluchennyh-prestupnym-pute/

• Версия
• Кол-во скачиваний:
• Размер файла: 6.00 KB
• Количество файлов: 1

Скачать Уведомление о согласовании правил внутреннего контроля организации требованиям законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в формате .doc и распечатать бесплатно и без регистрации